Новости, связанные с банкротством Wirecard компании

В конце января в Вене были арестованы два бывших сотрудника австрийской контрразведки, а также бывший депутат правопопулистской Австрийской партии свободы, которых обвиняют в содействии бегству Марсалека. По информации расследователей, российский паспорт на имя Германа Баженова Марсалек получил в 2021 году. Однако документ не зарегистрирован в системе «Роспаспорт», а его номер совпадает со старым паспортом депутатки Госдумы Дарьи Митиной.

• Нажимая кнопку «Подписаться», вы даете свое согласие на обработку и хранение персональных данных.
• Банк входил в Компенсационную систему немецких частных банков и Фонд защиты депозитов Ассоциации немецких банков .
• В Австралии в бюджете на 2019 планировалось собрать поступлений от игрового бизнеса на 2 млрд долларов.

Выход из строя одного участника экосистемы, как мы видим, ведет к остановке платежей для большого количества клиентов. Механизм динамического переключения с неработающего платежного сервиса на какой-либо резервный механизм пока не отработан. В день, когда Wirecard официально объявил о мошенничестве, многие некрупные финтех-сервисы в Европе, работавшие через Wirecard приостановили обслуживание своих платежных операций.

finanz.ru

Wirecard Acquiring & Issuing GmbH, дочерняя компания Wirecard AG, подписала соглашение о продаже Wirecard North America Inc. компании Syncapay, Inc., американскому холдингу, ориентированному на платёжные решения с высоким потенциалом. Система внутреннего контроля Ernst & Young оказалась под пристальным вниманием надзорных органов после аудитов Дубайской золотодобывающей компании , NMC Health и Wirecard, которые привели к судебным процессам и подозрениям в ненадлежащем осуществлении аудиторских функций. Надзорный орган заявил, что имеются доказательства потенциальных уголовных нарушений со стороны EY в ходе аудита Wirecard.

Решения Wirecard позволяли компаниям осуществлять прием мобильных и онлайн-платежей клиентов через специальный онлайн-шлюз, включали платежный терминал, собственные мобильные приложения, в частности, приложение Boon. Также Wirecard предлагала своим клиентам краткосрочное торговое кредитование — аванс под выручку. Ее бизнес заключался в оказании комплекса посреднических услуг по приему («эквайрингу») карточных платежей для компаний электронной коммерции и финтех-сектора.

АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

В конце сентября 2020 года стало известно, что третий по величине банк Германии KfW решил отказаться от аудиторских услуг консалтинговой компании Ernst & Young, не сумевшей распознавать нехватку 1,9 млрд евро у скандального финтех-стартапа Wirecard. На следующий день после начала расследования экс-финансовый директор Wirecard Ян Марсалек, по версии следствия,сбежалот преследования из Австрии в Белоруссию на частном самолете. Финальным эпизодом разоблачения стал 70-страничный отчет KPMG, который подтвердил основные обвинения. Сразу после выхода отчета компания 25 июня заявила о пропаже наличных средств на сумму 1,9 млрд евро и намерении подать иск о банкротстве, а основатель компании Маркус Браун был арестован. SoftBank инвестирует $1 млрд в рамках стратегического партнерства с Wirecard, которая оценивает потенциал прибыли от 209 млн до 273 млн евро. Компания привлечет данный капитал путем выпуска конвертируемых облигаций сроком погашения пять лет.

• Причем ни одна из контролирующих инстанций этого не замечала.
• Большая четверка EY готовится к негативной реакции клиентов из-за скандала с аудитом Wirecard.
• Wirecard Bank помимо прочих финансовых услуг предоставлял клиентам-юридическим лицам за пределами Германии услугу полностью удаленного открытия счета и выпуска дебетовой карты.
• Одним из его планов было перекрытие с помощью наёмников южной границы Ливии, чтобы получить контроль над потоками беженцев и использовать это в качестве рычага влияния на соседние страны, а также на европейских политиков.
• Такая модель позволяет быстро формировать «портфели клиентов», но вряд ли устраивает регулирующие органы и традиционные банки стран, где офшорная модель не приветствуется.

Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. В Германии руководство биткоин кошельки китов заподозрили в отмывании В Германии прокуроры проверяют топ –менеджеров финтех –компании Wirecard AG на предмет возможного отмывания средств. Проверки связаны с несколькими делами о возможном отмывании в Wirecard, при этом самые старые из них относятся к 2010 году,… В июне 2020 года прокуратура Мюнхена завела расследование о пропаже $2 млрд в Wirecard.

Wirecard

В 2019 году журналисты издания Financial Times обнаружили несоответствия в финансовых бумагах сингапурского отделения Wirecard, в том числе странные сделки и поддельные контракты. Позже они сообщили о пузыре в отчетности о продажах и прибыли подразделений Wirecard в Дубае и в Ирландии. Компания тогда пригрозила изданию судебным иском, а финансовый регулятор Германии начал расследование деятельности журналистов Financial Times.

Формально он не запрещает онлайн-казино, но делает незаконным перевод средств на сайты, предлагающие такие услуги. С платежными системами и поставщиками платежных сервисов активно работает и Китай, публично призвавший все страны Юго-Восточной Азии активно бороться с незаконными онлайн-казино. А Австралийское Управление связи и средств массовой информации с 2019 года получило полномочия для блокирования незаконных офшорных игорных сайтов австралийскими интернет-провайдерами.

“Досье”: директор Wirecard действовал в интересах российской разведки

Данный альянс обеспечит Wirecard выход на рынки Японии и Южной Кореи, где она прогнозирует получение $51 млн чистой прибыли. Кроме того, на совместных с SoftBank продуктах и услугах Wirecard планирует заработать до 47 млн евро. В рамках стратегического альянса представитель SoftBank займет одно из шести мест в правлении Wirecard и будет присутствовать на ежегодном собрании компании, которое на этот раз состоится 18 июня.

Любое копирование, распространение на бесплатной или коммерческой основе запрещено, за исключением наличия договорных отношений, регламентирующих распространение, или наличия письменного разрешения AK&M. Это второе крупное приобретение Syncapay после daVinci Payments в 2017 году. Ключевой фигурой этой аферы являлся Ян Марсалек, австрийский менеджер, занимавший в Wirecard пост члена совета директоров и главного операционного директора по обработке платежей. Известно, что при поддержке ряда бывших сотрудников австрийских спецслужб он бежал в Минск.

Руководителю немецкого органа надзора за аудитом грозит расследование из-за торговли акциями Wirecard

В публикации освещаются детали расследования EY сомнительной сделки https://coinranking.info/ в Индии. Совет директоров и Наблюдательный совет ныне несуществующей платежной системы освобождают фирму Большой четверки от обязанности сохранять конфиденциальность. Немецкий надзорный орган Apas расследует причастность Андреаса Лётшера к возможным нарушениям в ходе аудита Wirecard. Бывший сотрудник спецслужб и бывший депутат парламента сейчас находятся под стражей, после того как бывший главный операционный директор Wirecard Ян Марсалек предположительно скрылся в Беларуси летом 2020 года. «Публикацией значительно приукрашенных цифр фигуранты хотели создать у инвесторов впечатление, что Wirecard AG является коммерчески успешной и платежеспособной компанией», — поясняет сторона обвинения.

Большая четверка

В марте 2019 года он внезапно сменил фамилию, имя и отчество и получил новый паспорт на имя Бориса Николаевича Грина. Этот паспорт был выдан в том же отделении УФМС, которое снабдило поддельными документами сотрудников российской разведки Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, которых британские власти подозревают в отравлении ядом “Новичок” бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери. А с лета 2019 года у ФНС с помощью контрольных закупок появилась возможность определять конечного получателя денежных средств. По данным источников газеты, об этом мюнхенской полиции рассказали бывшие сотрудники компании. Wirecard начала практиковать это еще в 2012 году, уточнили источники. Общая сумма, текущее местонахождение денег и цель их выноса из офиса неясны, отмечает газета.